Zurück zur Startseite
Regulatorik
Publikationen
Was geschieht, wenn eine Schweizer Privatbank ihre Name-Screening-Tools einer gründlichen Prüfung unterzieht?
Publikationen
Der Zeitpunkt ist auf das erste Quartal 2026 festgelegt: Die Schweizer Bevölkerung wird die Möglichkeit haben, ihre Identität elektronisch zu verwalten.
Publikationen
Wie macht Singapurs Status als Vermögensverwaltungszentrum das Land zu einem Ziel für Finanzkriminalität, und welche Strategien sind für ein effektives Kundenmanagement erforderlich?
Publikationen
Daniel Knecht erläutert, wie regulatorische Ineffizienzen und Qualitätsprobleme in Onboarding-Prozessen angegangen werden sollten – mit praxisnahen Tipps zur Straffung.
Publikationen
FIDLEG ist das schweizerische Gegenstück zu MiFID II und definiert Investor Protection Regeln für Finanzdienstleistungsunternehmen.
Publikationen
Wenn Sie heute mit AML-Experten über KYC sprechen, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit früher oder später das Stichwort «perpetual KYC» (oder auch «pKYC») fallen.